Masivo operativo en bancos en busca de una presunta fuga de 400 millones de dólares
Esta mañana en forma conjunta la Aduana y Afip allanaron 18 bancos, 25 sociedades y 8 estudios contables para buscar la procedencia de una posible fuga masiva de dólares que generó entre otras una corrida cambiaria.
El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha
Se investiga la fuga de USD 400 millones por falsas importaciones con SIMIS (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) falsas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.
Los operativos se realizaron en el Microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos.
