La firma marplatense Saori, encabezada por Alejandro Fabián Martínez, había sido allanada en agosto. AFIP, Banco Central y Aduana analizan la documentación encontrada en aquellos procedimientos
La causa que investiga a una serie de pesqueras por distintas infracciones a las leyes sobre contrabando agravado, impuesto a las ganancias y al régimen penal cambiario sigue adelante en la Justicia federal.
Documentos incautados en los procedimientos de la causa.
Entre las empresas en la mira se encuentra Saori S.A., perteneciente a Alejandro Fabián Martínez, hermano de “Dibu” Martínez, arquero de la Selección nacional.
Luego de los allanamientos que realizó Policía Federal en agosto, los detectives enviaron distintos exhortos a Uruguay, a Estados Unidos y a Belice para que manden información sobre las operaciones comerciales sospechadas. En paralelo, AFIP, Aduana y Banco Central analizan la información encontrada en los procedimientos.
Se acusa a tres pesqueras de vender pescado a muy bajo costo a empresas propias radicadas en países como Uruguay o Belice para que, luego, esas compañías del exterior vendan los productos al precio real, en dólares. De esta manera, a la Argentina ingresa un monto bajo y el dinero fuerte queda exento de impuestos, fuera del país.
Uno de los investigados agregó algunos detalles que ayudan a entender la maniobra en cuestión: “Los pescados viajan directamente al país de destino, no por el intermediario. Las empresas que están en Uruguay o Belice figuran como compradores solo en los papeles. La realidad es que sabemos, por trackeo, que los productos viajan al país de destino”.
Según determinó la Justicia, está descartado que esas empresas intermediarias funcionen como “traders” legales, ya que las comisiones son sumamente altas. “Un trader está ganando un 2 ó 3 por ciento por operación, sin embargo, las empresas de Uruguay o Belice ganaban un 100%”.
El expediente comenzó con tareas realizadas por la Aduana, mientras que AFIP intervino para investigar las situaciones tributarias.
“Los dólares no entran a la Argentina y no se percibe la alícuota del impuesto a las ganancias. Esa plata queda en el exterior”, continuó una fuente con la explicación de la maniobra.
